{{#include ../banners/hacktricks-training.md}} ## Основні Концепції - **Смарт-контракти** визначаються як програми, які виконуються на блокчейні, коли виконуються певні умови, автоматизуючи виконання угод без посередників. - **Децентралізовані додатки (dApps)** базуються на смарт-контрактах, маючи зручний інтерфейс для користувачів та прозорий, підзвітний бекенд. - **Токени та Монети** відрізняються тим, що монети слугують цифровими грошима, тоді як токени представляють цінність або власність у певних контекстах. - **Утиліті токени** надають доступ до послуг, а **Секюріті токени** позначають власність на активи. - **DeFi** означає децентралізовані фінанси, пропонуючи фінансові послуги без центральних органів. - **DEX** та **DAO** відносяться до децентралізованих платформ обміну та децентралізованих автономних організацій відповідно. ## Механізми Консенсусу Механізми консенсусу забезпечують безпечну та узгоджену валідацію транзакцій на блокчейні: - **Proof of Work (PoW)** покладається на обчислювальну потужність для верифікації транзакцій. - **Proof of Stake (PoS)** вимагає, щоб валідатори тримали певну кількість токенів, зменшуючи споживання енергії в порівнянні з PoW. ## Основи Bitcoin ### Транзакції Транзакції Bitcoin включають передачу коштів між адресами. Транзакції верифікуються за допомогою цифрових підписів, що забезпечує, що лише власник приватного ключа може ініціювати перекази. #### Ключові Компоненти: - **Мультипідписні транзакції** вимагають кілька підписів для авторизації транзакції. - Транзакції складаються з **входів** (джерело коштів), **виходів** (призначення), **комісій** (сплачених майнерам) та **скриптів** (правил транзакції). ### Lightning Network Спрямована на покращення масштабованості Bitcoin, дозволяючи кілька транзакцій в межах каналу, лише транслюючи фінальний стан на блокчейн. ## Проблеми Приватності Bitcoin Атаки на приватність, такі як **Припущення спільної власності на входи** та **Виявлення адреси зміни UTXO**, експлуатують шаблони транзакцій. Стратегії, такі як **Міксери** та **CoinJoin**, покращують анонімність, приховуючи зв'язки транзакцій між користувачами. ## Отримання Bitcoin анонімно Методи включають готівкові угоди, майнінг та використання міксерів. **CoinJoin** змішує кілька транзакцій, ускладнюючи трасування, тоді як **PayJoin** маскує CoinJoins як звичайні транзакції для підвищення приватності. # Атаки на Приватність Bitcoin # Резюме Атак на Приватність Bitcoin У світі Bitcoin приватність транзакцій та анонімність користувачів часто викликають занепокоєння. Ось спрощений огляд кількох поширених методів, за допомогою яких зловмисники можуть скомпрометувати приватність Bitcoin. ## **Припущення спільної власності на входи** Зазвичай рідко, щоб входи від різних користувачів об'єднувалися в одній транзакції через пов'язані складнощі. Таким чином, **дві адреси входів в одній транзакції часто вважаються належними одному власнику**. ## **Виявлення адреси зміни UTXO** UTXO, або **Невитрачений вихід транзакції**, повинен бути повністю витрачений у транзакції. Якщо лише частина з нього надсилається на іншу адресу, решта йде на нову адресу зміни. Спостерігачі можуть припустити, що ця нова адреса належить відправнику, що компрометує приватність. ### Приклад Щоб зменшити це, міксингові сервіси або використання кількох адрес можуть допомогти приховати власність. ## **Витік через Соціальні Мережі та Форуми** Користувачі іноді діляться своїми адресами Bitcoin в Інтернеті, що робить **легким зв'язок адреси з її власником**. ## **Аналіз Графа Транзакцій** Транзакції можна візуалізувати як графи, що виявляють потенційні зв'язки між користувачами на основі потоку коштів. ## **Гіпотеза Непотрібного Входу (Оптимальна Гіпотеза Зміни)** Ця гіпотеза базується на аналізі транзакцій з кількома входами та виходами, щоб вгадати, який вихід є зміною, що повертається до відправника. ### Приклад ```bash 2 btc --> 4 btc 3 btc 1 btc ``` Якщо додавання більше вхідних даних робить вихідні дані більшими, ніж будь-який окремий вхід, це може заплутати евристичний аналіз. ## **Примусове повторне використання адреси** Зловмисники можуть надсилати невеликі суми на раніше використані адреси, сподіваючись, що отримувач об'єднає їх з іншими вхідними даними в майбутніх транзакціях, таким чином пов'язуючи адреси разом. ### Правильна поведінка гаманця Гаманці повинні уникати використання монет, отриманих на вже використаних, порожніх адресах, щоб запобігти цьому витоку конфіденційності. ## **Інші техніки аналізу блокчейну** - **Точні суми платежів:** Транзакції без здачі, ймовірно, між двома адресами, що належать одному користувачу. - **Круглі числа:** Кругле число в транзакції вказує на те, що це платіж, а не круглий вихід, ймовірно, є здачею. - **Фінгертепінг гаманців:** Різні гаманці мають унікальні шаблони створення транзакцій, що дозволяє аналітикам ідентифікувати використовуване програмне забезпечення та потенційно адресу здачі. - **Кореляції суми та часу:** Розкриття часу або сум транзакцій може зробити транзакції відстежуваними. ## **Аналіз трафіку** Моніторинг мережевого трафіку може дозволити зловмисникам потенційно пов'язати транзакції або блоки з IP-адресами, що компрометує конфіденційність користувачів. Це особливо вірно, якщо суб'єкт управляє багатьма вузлами Bitcoin, що підвищує їх здатність моніторити транзакції. ## Більше Для отримання всебічного списку атак на конфіденційність і захистів від них відвідайте [Bitcoin Privacy on Bitcoin Wiki](https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy). # Анонімні транзакції Bitcoin ## Способи отримати Bitcoin анонімно - **Готівкові транзакції**: Отримання біткойнів через готівку. - **Альтернативи готівці**: Придбання подарункових карток і обмін їх онлайн на біткойни. - **Майнінг**: Найбільш приватний спосіб заробити біткойни - це майнінг, особливо коли його виконують наодинці, оскільки майнінг-пули можуть знати IP-адресу майнера. [Mining Pools Information](https://en.bitcoin.it/wiki/Pooled_mining) - **Крадіжка**: Теоретично, крадіжка біткойнів може бути ще одним способом отримати їх анонімно, хоча це незаконно і не рекомендується. ## Сервіси змішування Використовуючи сервіс змішування, користувач може **надіслати біткойни** і отримати **інші біткойни в обмін**, що ускладнює відстеження оригінального власника. Проте це вимагає довіри до сервісу, щоб він не зберігав журнали і дійсно повертав біткойни. Альтернативні варіанти змішування включають казино Bitcoin. ## CoinJoin **CoinJoin** об'єднує кілька транзакцій від різних користувачів в одну, ускладнюючи процес для будь-кого, хто намагається зіставити вхідні дані з вихідними. Незважаючи на свою ефективність, транзакції з унікальними розмірами вхідних і вихідних даних все ще можуть бути відстежені. Прикладом транзакцій, які могли використовувати CoinJoin, є `402d3e1df685d1fdf82f36b220079c1bf44db227df2d676625ebcbee3f6cb22a` та `85378815f6ee170aa8c26694ee2df42b99cff7fa9357f073c1192fff1f540238`. Для отримання додаткової інформації відвідайте [CoinJoin](https://coinjoin.io/en). Для подібного сервісу на Ethereum ознайомтеся з [Tornado Cash](https://tornado.cash), який анонімізує транзакції з коштів від майнерів. ## PayJoin Варіант CoinJoin, **PayJoin** (або P2EP), маскує транзакцію між двома сторонами (наприклад, клієнтом і торговцем) як звичайну транзакцію, без характерних рівних виходів, притаманних CoinJoin. Це робить її надзвичайно важкою для виявлення і може знецінити евристичний аналіз спільної власності вхідних даних, що використовується організаціями, які здійснюють моніторинг транзакцій. ```plaintext 2 btc --> 3 btc 5 btc 4 btc ``` Транзакції, подібні до наведених вище, можуть бути PayJoin, що підвищує конфіденційність, залишаючись невідрізняними від стандартних біткойн-транзакцій. **Використання PayJoin може суттєво порушити традиційні методи спостереження**, що робить його багатообіцяючим розвитком у прагненні до транзакційної конфіденційності. # Найкращі практики для конфіденційності в криптовалютах ## **Техніки синхронізації гаманців** Для підтримки конфіденційності та безпеки важливо синхронізувати гаманці з блокчейном. Виділяються два методи: - **Повний вузол**: Завантажуючи весь блокчейн, повний вузол забезпечує максимальну конфіденційність. Усі транзакції, коли-небудь здійснені, зберігаються локально, що унеможливлює для супротивників визначити, які транзакції або адреси цікавлять користувача. - **Фільтрація блоків на стороні клієнта**: Цей метод передбачає створення фільтрів для кожного блоку в блокчейні, що дозволяє гаманцям ідентифікувати відповідні транзакції, не розкриваючи конкретні інтереси спостерігачам мережі. Легкі гаманці завантажують ці фільтри, отримуючи повні блоки лише тоді, коли знаходять збіг з адресами користувача. ## **Використання Tor для анонімності** Оскільки Bitcoin працює в мережі рівноправних учасників, рекомендується використовувати Tor для маскування вашої IP-адреси, що підвищує конфіденційність під час взаємодії з мережею. ## **Запобігання повторному використанню адрес** Для захисту конфіденційності важливо використовувати нову адресу для кожної транзакції. Повторне використання адрес може скомпрометувати конфіденційність, пов'язуючи транзакції з однією і тією ж особою. Сучасні гаманці заохочують уникнення повторного використання адрес через свій дизайн. ## **Стратегії для конфіденційності транзакцій** - **Кілька транзакцій**: Розподіл платежу на кілька транзакцій може затемнити суму транзакції, ускладнюючи атаки на конфіденційність. - **Уникнення здачі**: Вибір транзакцій, які не потребують здачі, підвищує конфіденційність, порушуючи методи виявлення здачі. - **Кілька виходів здачі**: Якщо уникнути здачі неможливо, створення кількох виходів здачі все ще може покращити конфіденційність. # **Monero: маяк анонімності** Monero відповідає потребі в абсолютній анонімності в цифрових транзакціях, встановлюючи високий стандарт для конфіденційності. # **Ethereum: газ і транзакції** ## **Розуміння газу** Газ вимірює обчислювальні зусилля, необхідні для виконання операцій в Ethereum, ціна в **gwei**. Наприклад, транзакція, що коштує 2,310,000 gwei (або 0.00231 ETH), передбачає ліміт газу та базовий збір, з чаєм для стимулювання майнерів. Користувачі можуть встановити максимальний збір, щоб не переплачувати, з надлишком, що повертається. ## **Виконання транзакцій** Транзакції в Ethereum передбачають відправника та отримувача, якими можуть бути адреси користувача або смарт-контракту. Вони вимагають збору та повинні бути видобуті. Основна інформація в транзакції включає отримувача, підпис відправника, значення, необов'язкові дані, ліміт газу та збори. Важливо, що адреса відправника виводиться з підпису, що усуває необхідність її вказування в даних транзакції. Ці практики та механізми є основоположними для будь-кого, хто прагне взаємодіяти з криптовалютами, при цьому пріоритетуючи конфіденційність і безпеку. ## Посилання - [https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_stake](https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_stake) - [https://www.mycryptopedia.com/public-key-private-key-explained/](https://www.mycryptopedia.com/public-key-private-key-explained/) - [https://bitcoin.stackexchange.com/questions/3718/what-are-multi-signature-transactions](https://bitcoin.stackexchange.com/questions/3718/what-are-multi-signature-transactions) - [https://ethereum.org/en/developers/docs/transactions/](https://ethereum.org/en/developers/docs/transactions/) - [https://ethereum.org/en/developers/docs/gas/](https://ethereum.org/en/developers/docs/gas/) - [https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy](https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy#Forced_address_reuse) {{#include ../banners/hacktricks-training.md}}